Dos agentes federales encargados de investigar el sitio del mercado negro Silk Road han sido acusados de fraude tras el presunto robo de Bitcoins y esconder los fondos en cuentas en el extranjero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presento ayer una denuncia penal contra
Carl Force, 46 años, de Baltimore, y
Shaun Bridges, de 32 años, de Laurel, Maryland, el 25 de marzo.
Ambos hombres eran parte de una operación finalmente exitosa del FBI que cerró Silk Road junto con la detención del autor intelectual del sitio, Ross Ulbricht el 2 de octubre de 2013.
Ulbricht, que más tarde fue declarado culpable de "complicidad en la distribución de drogas a través de Internet", entre otros cargos, ahora está a la espera de sentencia y podría enfrentarse a cadena perpetua tras las rejas. También se debe a juicio en Maryland donde se enfrentará cargos por un asesinato a sueldo .
Antes de su cierre, Silk Road había sido un mercado negro que se ejecuta en la Dark Web. Los compradores y vendedores de acceso al sitio para el comercio de drogas ilegales, piratería de software, e identidades falsificadas, utilizando la moneda virtual de difícil rastro Bitcoin para completar sus transacciones.
El ex agente de la DEA,
Force, el agente encargado de ir de incógnito para comunicarse con Ulbricht, también conocido como "
temible pirata Roberts", supuestamente utilizó varios alias en línea, además de su identidad oficial encubierto de "Nob" para desviar Bitcoins lejos de Ulbricht. De acuerdo con la denuncia penal,
Force está acusado de fraude electrónico, lavado de dinero, robo de bienes del Estado y de conflicto de intereses.
Según el Departamento de Justicia (DoJ),
Force:
Utilizó personajes virtuales falsas, y participo en transacciones complejas de Bitcoin para robar del gobierno y de los objetivos de la investigación. En concreto, Force presuntamente solicitó y recibió la moneda digital como parte de la investigación, pero no reporto su recepción de los fondos, y su lugar transfirió la moneda a su cuenta personal.
La demanda también dice que Force, utilizando un segundo alias, supuestamente intentó vender detalles de la investigación federal a Ulbricht por $250.000. También se alega que usó otra identidad - la de una mujer llamada Carla con un alias de "Criada francesa" - para ofrecer detalles de la investigación a Ulbricht por $ 100.000 en Bitcoin.
La demanda alega, además, que Force dirigió su propio cambio de moneda digital durante la investigación y se excedió en su autoridad mediante el uso de los beneficios de su posición para congelar la cuenta de otro cliente y luego transferir los fondos a su cuenta. También se le acusa de enviar una citación no autorizada a otro servicio de pago en línea, dirigiéndola a descongelar su propia cuenta personal.
La demanda dice que Force fue arrestado en Baltimore el 27 de marzo y ha dimitido de su cargo de la DEA.
Bridges, un experto en informática forense, que se entregó a las autoridades ayer, ha sido acusado de fraude electrónico y lavado de dinero. El ex agente especial del Servicio Secreto de Estados Unidos supuestamente accedio a cuentas de
Silk Road por el uso de contraseñas recogidas de uno de los representantes de servicio al cliente del sitio después de un decomiso de drogas.
El Departamento de Justicia alega que
Bridges se robó más de $ 800,000 (£ 541,000) en Bitcoin:
Bridges presuntamente desvio a su cuenta personal de más de $ 800.000 en moneda digital que obtuvo control durante la investigación de Silk Road. La demanda alega que Bridges coloco los activos en una cuenta en Mt. Gox, el cambio de divisas digitales ahora extinta en Japón. A continuación, presuntamente desvio fondos hacia una de sus cuentas de inversiones personales en los Estados Unidos pocos días antes de buscar una orden de incautación por $2,100,000 de Cuentas de Mt. Gox.
Como parte de su testimonio, Tigran Gambaryan, agente especial de la División de Investigación Criminal del Servicio de Recaudación Interna (IRS) de la Unidad de Enlace de Delitos Cibernéticos , dijo:
Force y Bridges abusaron de sus posiciones como agentes federales y participaron en un plan para defraudar a una variedad de terceros, el público y el gobierno, todo para su propio enriquecimiento financiero.
Los dos hombres aparecieron en la corte el lunes.
